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开云kaiyun全站app手机下载广告设计制作公司中船科技(600072)：中船科技股份有限公司20开云全站25年第一次临时股东大会会议资料

发布时间：2025-01-05 丨 浏览次数：

　　开云kaiyun全站app手机下载根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号----交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）需就当年日常关联交易进行审议，并根据公司实际业务情况对下一年度公司日常关联交易进行预计。2024年度关联交易预计及执行情况和2025年预计情况如下：

　　船舶制造、出口企业自产的船舶及 配件、金属结构、进口本企业生产 科研所需原辅材料、机械设备、仪 器设备、仪器仪表、零配件、金属 结构件制造、安装、轧钢、技术开 发、咨询、修船；等

　　军、民用船舶，海洋工程，船用柴 油机的设计、制造、服务及修理， 160t及以下桥式起重机；600t及以 下门式起重机，高层建筑钢结构、 桥梁及大型钢结构、市政工程建 筑、金属结构、网架工程（壹级） 的制造、安装及施工，机电设备安 装工程等

　　军工产品，船舶设计、开发、修 造、技术转让、服务，机电设备、 机械设备制造，海洋工程，自营和 代理各类商品和技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外），钢结构制 造，金属材料，货物装卸，承装 （修、试）电力设

　　船舶、港口机械开云全站、起重运输机械、 压力容器、冶金矿山设备、水利电 力设备、石油化工设备、钢结构件 的设计制造修理，海洋工程、建筑 桥梁、机电成套工程，船舶相关材 料、设备的销售，经营本企业自产 产品及技术的出口业务，经营本企 业生产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术 的进口业务等

　　船舶制造；船舶修理；船舶拆除； 船舶设计；特种设备制造；特种设 备安装改造修理；海关监管货物仓 储服务（不含危险化学品、危险货 物）；港口经营；船舶引航服务； 道路货物运输（不含危险货物）； 一般项目：金属船舶制造；船舶改 装；船舶销售；海洋工程装备制 造；海洋工程装备研发；海洋工程 装备销售；海上风电相关装备销 售；海上风电相关系统研发；新能 源原动设备制造；通用设备制造 （不含特种设备制造）等

　　建筑智能化系统设计,建设工程施 , , , 工舞台工程施工电气安装服务建 筑劳务分包,施工专业作业。信息 系统集成服务,信息技术咨询服务, , 安全咨询服务信息系统运行维护 服务,工程和技术研究和试验发展, , , 对外承包工程工程管理服务工程 技术服务（规划管理、勘察、设 计、监理除外）等

　　计算机应用及设备、信息系统集 成、建筑智能化工程、射频识别 （RFID）应用与工程、软件开 发、系统工程、自动化成套设备、 机电仪器生产及加工。（依法须经 审批的项目，经相关部门审批后方 可开展经营活动）

　　对外派遣与其实力、规模、业绩相 适应的境外工程所需的劳务人员； 军用船舶产品和技术出口、对外军 用船舶工程承包；船舶及船用设 备、海洋工程及设备的设计、研 制、生产、维修、租赁、销售；进 出口业务；承包境外海洋石油及相 关工程和境内国际招标工程；对外 提供工程勘察和设计及相关的咨询 服务；承包冶金、石化、建筑、电 站、城建、港口工程；水利工程设 备的销售；废旧船舶销售；物业管 理。

　　船舶内燃机、内燃发电机组、内燃 机及配件的研制、生产、技术咨 询、维修、销售、服务；机电设备 及造纸、石油、煤矿、冶金、电 力、化工机械的设计、制造开云kaiyun全站app手机下载、安 装、技术咨询、销售、服务和冷热 加工等

　　电机产品、发电机组、通用机械、 空气分离设备、车厢底盘、电器控 制及相关配套设备研究、设计、生 产、销售及维修服务；机械设备租 赁（不含融资性租赁）；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定企业经营和禁止进出口 的商品和技术除外）；国内贸易； 船用配套设备的设计、制造、安 装、维修、销售；机电工程总承 包。

　　成品油零售（不含危险化学品）； 成品油零售（限危险化学品）；成 品油批发（限危险化学品）；危险 化学品经营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项 目：金属材料销售；金属制品销 售；新型金属功能材料销售；有色 金属合金销售；高性能有色金属及 合金材料销售等

　　销售：燃料油、重油，道路货物运 输（不含危险货物），危险化学品 经营；销售：办公用品、电脑及耗 材、劳保用品、数码产品、电子产 品（不含电子出版物）、网络设 备、金属材料（金属材料）、木 材、电线电缆、人造板、橡胶及制 品、塑料及制品、建筑材料、化工 原料（以上经营范围不含危险化学 品）、仪器仪表、润滑油（以上经 营范围不含危险化学品）等

　　研发、制造、销售润滑油设备（干 油、稀油）、液压设备、液体输送 计量系统；润滑油、轴承；机电设 备安装；钢结构安装。货物进出口 等

　　输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建设工程施工； 齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮 及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿 轮和传动部件制造；轴承、齿轮和 传动部件销售等

　　危险废物经营；道路货物运输（不 含危险货物）；电气安装服务。电 池制造；电池零配件生产；电池销 售；电池零配件销售；蓄电池租 赁；机械电气设备制造；机械电气 设备销售；机械零件、零部件加 工；机械零件、零部件销售；电气 设备修理；信息系统集成服务；配 电开关控制设备销售等

　　船舶建造、修理、改装、拆解及船 舶拆解物质回收；海洋工程装备制 造、修理及改装；钢结构工程设 计、制造、施工及修理；机电设备 的制造与加工；船舶工程和机械工 程技术的设计、开发、培训与咨询 服务等

　　金属船舶、海洋工程结构物的设计 制造、修理；桥式起重机 B级、C C 级、门式起重机 级的制造；门式 起重机 A级、门座起重机 A级的 A 制造；桥式起重机（级别 ）、门 式起重机（级别 A）、门座式起重 机（级别 A）的安装、改造、维修 等

　　能源环保系统装备、柴油机、变压 器及成套设备、开关柜、配电柜、 高低压柜及成套设备、金属船舶的 技术开发、制造、销售、技术咨 询；生产、销售机电产品、电子产 品；销售仪器仪表、金属材料、化 工产品（不含危险化学品）等

　　机械,电子,仪器仪表及摩托车零部 件.经营本企业自产产品及相关技 术的出口业务（国家限定公司经营 或禁止出口的商品除外）；经营本 企业生产科研所需的原辅材料，机 械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术的进口业务等

　　铁路机车车辆制造；铁路机车车辆 设计；铁路机车车辆维修；特种设 备安装改造修理；生物质燃气生产 和供应；道路货物运输（不含危险 货物）等

　　风力发电技术服务,工程和技术研 , , 究和试验发展电子产品销售仪器 仪表销售,智能基础制造装备销售, , 海上风电相关系统研发海上风电 相关装备销售,海洋工程装备研发, 电机及其控制系统研发,电子元器 件与机电组件设备制造等

　　房地产开发；工业工程设计、民用 建筑工程设计；工程咨询；技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服 务；专业承包；工程管理；销售机 械设备；代理进出口；技术进出 口；货物进出口；从事房地产经纪 业务；海外工程总承包。

　　批发医疗器械Ⅲ类；国际道路货物 运输；道路货物运输（不含危险货 物）；公共航空运输；水路普通货 物运输；互联网信息服务；销售黑 色金属、有色金属、建筑材料、金 属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭 （不在北京地区开展实物煤的交 易、储运活动）、柴油、炉料、化 工产品（不含危险化学品）、轻工 产品、机电产品、仪器仪表、电子 产品、汽车、汽车配件、五金交 电、润滑油、润滑脂、Ⅱ类医疗器 械、燃料油、机械设备、农副产 品；进出口业务等

　　检验检测服务；一般项目：橡胶制 品销售；塑料制品制造；塑料制品 销售；专用化学产品制造（不含危 险化学品）；专用化学产品销售 （不含危险化学品）；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料 销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃 纤维及制品销售；高性能纤维及复 合材料制造；高性能纤维及复合材 料销售；专业设计服务等

　　各种船舶、海洋工程及其配套设备 的开发、设计、建造、修理、改 装、销售；各类机电设备、压力容 器、玻璃钢制品、金属结构件及其 配件的设计、制造、安装、销售； 钢材、木材的加工、销售；工程项 目的科研论证、技术咨询；专利、 非专利技术及其他工业产权的转 让、许可使用和技术服务；承包境 外船舶行业工程及境内国际招标工 程；上述境外工程所需设备等

　　自营或代理除国家组织统一联合经 营的 16种出口商品及国家实行核 定公司经营的 14种进口商品以外 的商品和技术的进出口业务，承办 中外合资，合作业务，开展＂三来 一补＂业务，船舶及机械产品国内 销售及咨询服务。

　　金属、非金属、复合材料及其制 品、波纹管、钛合金制品、防腐、 防污技术及制品、电焊条、焊丝、 焊剂、桥梁支座、管道支座、仪器 仪表的开发、检验测试、精细化工 产品（不含易燃易爆危险品）、高 压容器、钛泵阀研制、自研产品的 出口业务。科研和生产所需的技 术、原辅材料、机械设备、仪器仪 表及零备件的进口业务，汽车运 输，《材料开发与应用》期刊及设 计、制作、发布国内杂志广告业 务。自有房屋租赁，内部物业管 理。

　　光学（激光、微光、红外）、电 子、自动化控制、通信、导航、仪 器仪表、电器机械、软件、光机电 一体化等技术及产品的开发、研 制、检测、试验、技术服务、技术 咨询；开发产品的销售；仪器设备 校准咨询、技术服务；轻质建筑材 料及专用加工设备制造；经营本企 业自产产品及技术的出口业务；经 营本企业生产所需的原辅材料仪器 仪表、机械设备、零配件及技术的 进口业务

　　港口经营；特种设备安装改造修 理。一般项目：通用设备制造（不 含特种设备制造）；技术进出口； 货物进出口；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；船舶修理；机械设 备租赁；非居住房地产租赁。

　　福州市 鼓楼区 软件大 道 89号 福州软 件园 A 区 1号 2 楼 层 106室

　　会议及展览服务；组织文化艺术交 流活动；广告设计、代理；广告制 作；文化用品设备出租；园区管理 服务；人力资源服务（不含职业中 介活动、劳务派遣服务）；工程管 理服务；信息技术咨询服务。

　　一般项目：机械、机电设备、液压 设备、自动化控制设备、智能设 备、电气设备、计算机软硬件、电 子高科技产品、消防设施的技术开 发、技术转让、技术咨询及生产、 销售；能源装备及新能源项目开发 建设、产品生产及销售、运营维 护、技术服务；机电工程的技术开 发、技术转让、技术咨询等

　　普通货运（凭有效道路运输经营许 可证经营）；房屋租赁；金属材 料、化工产品（不含危险品）、机 电产品、劳保用品（不含国家专控 产品）、办公用品、日用百货；氩 气、液氩、混合气体（Ar、C02） 的充装（凭有效气体充装许可证经 营）；丙烷、乙炔、氧气、氩气、 氮气、氦气等批发、零售

　　; ; 金属船舶制造船用配套设备制造 金属结构制造;海洋工程专用设备 制造;起重机制造;机械零部件加工; ; ; 通用设备修理节能技术开发服务 货物进出口（专营专控商品除 ; 外）贸易代理等

　　中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的。

　　1.由本公司为实际控制人及其下属企业提供的产品、资产租赁和劳务等： （1）国家高新工程配套项目的制造加工。

　　（2）劳务和设计及加工等服务。受劳动力、加工能力、设计能力和时间等限制，本公司需要实际控制人及下属的船厂、设计院及其他配套企业提供劳务、咨询、培训、加工、设计等服务。

　　4.由实际控制人及其下属企业提供的物资采购代理服务物资采购代理，是由于实际控制人及其下属企业在采购进口物资时因采购数量巨大而具备更强的议价能力，且可保证交货时间相对及时。

　　该等交易应在本公司正常日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言应为公平合理。

　　（1）国家高新工程配套项目的制造加工，按成本加合理利润定价，价格不会比独立第三者享有之条件逊色；

　　金融服务，在关联方存款按中国人民银行规定的存款利率标准；向关联方借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准；该等利率应不会比独立第三者享有之条件逊色。

　　随着公司业务实际的发展，实际控制人及其下属企业的相关业务系公司持续稳定的业务之一，这部分关联交易将是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益广告设计制作公司。

　　以上内容已经由 2024年 12月 27日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

　　议案2：中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）于 1997年 7月 8日经中国人民银行批准成立，隶属于中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）的非银行金融机构。中船财务作为中国船舶行业的金融窗口，以中国船舶集团为依托，充分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司资金需求的前提下，公司（指公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船财务签署《金融服务协议》，详细情况如下：

　　根据公司拟与中船财务签署的《金融服务协议》内容约定，中船财务拟将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇等经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司及子公司在中船财务的日最高存款结余不超过人民币 180亿元（人民币壹佰捌拾亿元整）；贷款额度不超过人民币 160亿元（人民币壹佰陆拾亿元整）；年度授信总额不超过人民币 400亿元（人民币肆佰亿元整）；其他金融业务额度不超过人民币 120亿元（人民币壹佰贰拾亿元整），协议有效期为 1年（壹年）。

　　同时，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号----交易与关联交易》的规定，通过查验中船财务的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了中船财务包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对其经营资质、内部控制、经营业务和风险状况进行了评估，以确保公司与中船财务发生金融业务过程中自有资金安全。公司与中船财务签署《金融服务协议》构成关联交易，关联股东需回避表决。

　　（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入乙方。

　　（2）乙方为甲方及其子公司提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等。

　　甲方及其子公司在乙方开立结算账户，乙方根据甲方指令为其提供收、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

　　乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持甲方及其子公司业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为甲方及其子公司提供贷款服务。对于符合乙方贷款条件的业务申请，同等条件下甲方及其子公司可优先办理。

　　授信是指乙方在综合评价甲方及其子公司的经营管理及风险情况的基础上，为甲方及其子公司核定的统一授信额度最高本金限额。

　　乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为甲方提供各类外汇业务，包括即期结售汇、远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。

　　乙方向甲方及其子公司提供上述金融服务时，应根据本协议约定的内容，与甲方及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。

　　1. 存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人民银行相关规定执行，且不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

　　3. 贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

　　4. 其他金融服务：乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。

　　本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 180亿元。

　　本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币 160亿元。

　　本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币 400亿元。

　　本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币120亿元。

　　2. 本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止，在达成新的书面协议以前，本协议条款仍然有效。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。

　　中船财务对公司提供全面金融服务支持，为公司发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。中船财务借款用途灵活，可缓解公司资金缺口，满足公司资金需求。本次关联交易事严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　以上内容已经由 2024年 12月 27日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过，现请各位股东进行审议。本议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

　　根据公司 2025年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下属子公司提供累计金额不超过 955,521.63万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累计总额不超过 750,500.00万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币 205,021.63万元。本次对外提供担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025年 12月 31日止。

　　为进一步提高决策效率，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。现拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定代理人代表公司签署对外提供担保额度内相关的合同、协议等相关法律文件，并根据融资成本及各银行资信状况选择商业银行。